证券代码：603877       证券简称：太平鸟          公告编号：2023-050

债券代码：113627       债券简称：太平转债

         宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   公司全体董事出席了本次会议

   本次董事会全部议案均获通过，无反对票

  一、董事会会议召开情况

  宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四

次会议的书面通知于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于

分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见 2023 年 5 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定媒体的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

  三、上网公告附件

  公司独立董事对本次会议议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

        宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

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